أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية اليوم، إتخاذ إجراءات قانونيـة حيـال تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 60 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، إن ذلك يأتي ضمن إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 9 من العناصر الإجرامية - مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.
ومحاولة هذه العناصر غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق
إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية
وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،
وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (60 مليون
جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ
الإجراءات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق